本公司董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的详细情况详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-2）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-3）、《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-7）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日（即2025年2月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

  一、回购股份事项股东大会股权登记日（即2025年2月6日）前十名股东持股情况

  二、回购股份事项股东大会股权登记日（即2025年2月6日）前十名无限售条件股东持股情况

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日在公司指定信息公开披露报刊及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：

  2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午3:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述提案需对中小投资者单独计票。其中，提案1采取累积投票制逐项进行表决，应选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东能将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配，但总数不允许超出其拥有的选举票数；提案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过；提案3、提案4属于关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

  上述提案已分别经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次会议审议通过。详情请参阅公司于2024年12月24日、2025年1月21日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

  1、登记方式：股东能亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程请参阅本公告附件一。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人（本单位）作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

  2、在本授权委托书中，股东能仅对总议案做投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

  4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。